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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
依据《邮政金融资金安全检查规定（试行)》，一级分行国际业务部门对市（地)分行检查的范围不包括（)
[单选题]

依据《邮政金融资金安全检查规定(试行)》，一级分行国际业务部门对市(地)分行检查的范围不包括()。

A.银行卡业务

B.国际汇款与外币储蓄

C.结售汇与未外币理财

D.欧元退税业务

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匿名网友[235.***.***.83]选择了 B
1天前
匿名网友[112.***.***.86]选择了 C
1天前
匿名网友[230.***.***.133]选择了 D
1天前
匿名网友[153.***.***.23]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“依据《邮政金融资金安全检查规定（试行)》，一级分行国际业务部门对市（地)分行检查的范围不包括（)”相关的问题
第1题
邮政营业部门的安全保密规定，信筒信箱按时开取邮件，开箱（）由专人保管，不得随意悬挂放置。

A. 钥匙

B. 信兜

C. 信袋

D. 工具

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第2题
下列选项中，属于储蓄网点负责人在邮政金融资金安全管理中主要责任的有（）。

A. 负责建立并落实邮政金融资金安全管理责任制

B. 严格执行邮政金融资金安全管理各项规章制度

C. 严格执行日常对相关交易的授权，并落实三级权限管理

D. 严禁委托任何单位和个人代办邮政储蓄业务

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第3题
根据邮储银行相关规定，大额交易发生后()个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第4题
在新产品风险点“固有风险”评估等级中，“风险损失较大或负面影响较高”的属于()。

A.风险等级一级

B.风险等级二级

C.风险等级三级

D.风险等级四级

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第5题
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。

A.每年

B.每季度

C.每月

D.每周

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第6题
根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是()。

A.涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件

B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件

C.伤3人以上，5人以下的抢劫案件

D.涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件

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第7题
邮储银行总行对单一客户或集团客户最低为()亿元及以上含的公司授信业务，属于其大额度资金运作事项。

A.10

B.50

C.100

D.200

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第8题
下列属于“违反信贷业务营销和受理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是()。

A.协助客户惊醒虚假性陈述，规避我行重要授信条件申请业务的

B.受理不具备借款主体资格的客户申请，或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的

C.采取向客户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假信息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的

D.在未经贷款审批的情况下，以签署合同等形式向借款人承诺贷款，或承诺额度、期限、利率、还款方式、担保方式等贷款合同要素的

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第9题
根据《中国邮政储蓄银行员工行为排查暂定办法》固定，一级分行应()向总行检查部门报送日常排查工作情况。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第10题
陈跃军监事长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控管理工作会议上的讲话上就防范和化解全行主要风险严控操作风险要求是()。

A.强化案件风险防范

B.加强营运风险控制

C.提升代理网点合规水平

D.强化人员管理、严防外部欺诈、做好应急管理

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