题目内容
（请给出正确答案）
以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的？()
A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。
B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年
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以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的？()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
以下关于证券公司对客户身份识别的基本娄求的说法中错误的是()。
A.证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
B.证券公司不得为客户开立假名账户
C.考虑客户的特殊需求，证券公司可以为客户开立匿名账户
D.客户由他人代理办理业务的，证券公司应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.业务系统中客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.业务系统中客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是()。
A.证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
B.证券公司不得为客户开立假名账户
C.考虑客户的特殊需求，证券公司可以为客户开立匿名账户
D.客户由他人代理办理业务的，证券公司应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
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