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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-05
[判断题]

对于同一客户开立多个I类账户账户的,各级机构应要求客户做出合理性说明,各分行应核实开户的合理性,并通过“一人多账户合理性原因登记”交易登记该账户的合理原因。对于无法核实开户合理性的,应引导客户通过“普通销户”“强制销户”交易撤销账户或归并账户,或者通过账户降级交易降低账户级别()

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更多“对于同一客户开立多个I类账户账户的,各级机构应要求客户做出合理性说明,各分行应核实开户的合理性,并通过“一人多账户合理性原因登记”交易登记该账户的合理原因。对于无法核实开户合理性的,应引导客户通过“普…”相关的问题
第1题
客户在同一家银行可以开立多个I类账户()
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第2题
(运营主任)个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个I类户的,对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人采取()等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全

A.冻结

B.撤销

C.归并账户

D.降低账户类别

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第3题
同一客户在邮政储蓄只能开立一个I类户,对于在邮政储蓄机构开立过I类户的,再新开立个人结息账户时,只能开立II类或III类户()
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第4题
客户已有I类账户的,还可在同一银行申请开立()类户

A.I

B.II

C.均可

D.V

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第5题
客户已有I类账户的,还可在同一银行申请开立()类户。

A.I

B.II

C.III

D.均可

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第6题
银行和支付机构对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,应确认是否已经持护照开立银行账户,确保同一外国人在同一家银行()

A.只能开立一个I类银行结算账户

B.只能开立一个Ⅱ类银行结算账户

C.只能开立一个Ⅲ类银行结算账户

D.分别开立一个I、Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户

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第7题
(运营主任)开户时客户使用同一身份连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户中的“同一身份”包括()

A.同一身份证号码

B.同一绑定账户

C.同一姓名

D.同一手机号

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第8题
同一客户在我行系统内能开立I类账户()

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

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第9题
12月1日起同一客户在同一银行内只能开立一个I类账户,此处I类账户仅指个人借记卡。()
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第10题
同一外国人在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户,在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户,对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,应确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户。()
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第11题
待合并的多个客户号项下均存在2016年12月1日后开立的I类账户,网点应引导客户对其中一个客户号项下的I类账户进行销户或降级后,再进行客户号合并。()
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