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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06
[多选题]

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构的关联交易包括（）

A.授信类关联交易

B.资产转移类关联交易

C.服务类关联交易

D.存款和其他类型关联交易

E.根据实质重于形式原则认定的可能引致银行机构利益转移的事项

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匿名网友[117.***.***.249]选择了 BCD
1天前
匿名网友[239.***.***.144]选择了 E
1天前
匿名网友[148.***.***.77]选择了 E
1天前
匿名网友[192.***.***.108]选择了 BD
1天前
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1天前
匿名网友[189.***.***.219]选择了 AE
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[239.***.***.41]选择了 CD
1天前
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更多“根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构的关联交易包括（）”相关的问题
第1题
根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易

A.1%，5%

B.5%，1%

C.3%，5%

D.5%，10%

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（)向中国反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A银行总部指定的一个机构

B银行总部或者由总部指定的一个机构

C银行各省级分支机构

D银行的任一分支机构

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第3题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行)》内容，银行保险机构案件类别分为（)。

A.一类案件

B.业内案件

C.二类案件

D.业外案件

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第4题
银行保险机构董事（理事)、监事及其他关键人员按照规定履行业务回避后，无需再按照关联交易要求报送关联交易事项。（)
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第5题
根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》，银行保险机构是维护消费者合法权益、处理消费投诉的责任主体。消费者同银行保险机构或其从业人员产生业务纠纷，可以通过营业网点、客服电话、信件等渠道向银行保险机构进行投诉，银行保险机构会安排专门人员处理。对于事实清楚、争议情况简单的投诉事项，银行保险机构会在（）日内作出处理决定并告知投诉人；投诉人对投诉处理结果有异议的，还可以在（）日内向银行保险机构的上级机构书面申请核查；监管部门也会对银行保险机构投诉处理情况进行监督检查，督促银行保险机构在合理期限内合理解决同消费者的业务纠纷。

A.10、30

B.15、30

C.10、20

D.15、20

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第6题
保险金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划款的，由（）按照规定提交大额交易报告。

A.银行机构

B.保险机构

C.保险专业代理机构

D.保险经纪机构

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第7题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，保险机构及其分支机构开立外汇资金运用账户用于日常经营保险业务、受托管理外汇资金业务等。（）
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第8题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）
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第9题
根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，以及《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本行不对关联方发放无担保贷款。即：对于认定为本行关系人的自然人，分行一律不得发放个人保证贷款（）
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于机构（）

A.政策性银行

B.商业银行

C.农村合作银行.农村信用社

D.证券公司

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第11题
根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（银保监会令2020年第3号)，银行业保险业消费投诉，是指消费者因购买银行、保险产品或者接受银行、保险相关服务与银行保险机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其民事权益的行为。（)
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