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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-13
[单选题]

客户经理办单过程中，明知身份证非客户本人的，仍然继续给客户办单，属于哪个违规标准（）

A.黄牌

B.绿牌

C.黄牌

D.红牌

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匿名网友[20.***.***.242]选择了 D
1天前
匿名网友[219.***.***.237]选择了 A
1天前
匿名网友[100.***.***.117]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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更多“客户经理办单过程中，明知身份证非客户本人的，仍然继续给客户办单，属于哪个违规标准（）”相关的问题
第1题
在C3中，可以直接进入C3财务分析系统选择本人所管客户进行财务分析的人员包括（）。

A.法人客户主办客户经理

B. 法人客户辅办客户经理

C. 法人客户主管经理

D. 非管户经理

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第2题
下列关于个人电子银行业务注销的表述，错误的有（)。

A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务

B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务

C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务

D.办理该业务无需验证客户身份的真实性

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第3题
下列关于个人电子银行业务注销的表述，正确的是（)。

A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务

B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务

C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务

D.办理该业务无需验证客户身份的真实性

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第4题
签约服务的签约岗在查看客户证件时，以下哪些情况错误？（）

A.查看身份证是否过期，仅限一代证，二代证不需要

B.非客户本人但已经客户本人签字的委托书

C.非客户本人经公证的委托书

D.查看身份证是否过期（一代、二代都需要查看）

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第5题
客户经理现场购或上门交付过程中，在实名认证环节需要注意哪些事项（)。

A.用户信息与订单入网信息必须保证是同一人

B.用户必须持本人身份证，且身份证未超过有效期

C.拍摄本人免冠照

D.用户可以使用临时身份证

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第6题
某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不
是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。 问题： (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施？

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第7题
客户本人到网点办理个人网银注销业务时，需要客户提供（）.

A.本人网上银行注册账户介质

B. 本人身份证安全介质

C. 本人身份证

D. 本人身份证本人网上银行注册账户介质

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第8题
分行遇到客户反映非本人办卡，应指导客户及时致电客服外还应（)。

A.报送《信用卡疑似欺诈案件报送单》

B.止付卡片

C.报送《信用卡风险事件报送》

D.电话报送

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第9题
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（)等。

A.身份证所记载信息是否清晰、完整

B.证件是否在有效期内

C.身份证照片是否与客户本人头像一致

D.身份证性别是否与客户本人一致

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第10题
委托柜台在接受客户委托时，必须审核客户亲笔填写的（），并与本人核对一致。

A.身份证

B.学历证

C.资金卡

D.委托单

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第11题
下面哪类客户经理可以对客户的资产进行新增操作（）。

A.主办客户经理

B. 主管客户经理

C. 辅办客户经理

D. 认定客户经理

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