题目内容
（请给出正确答案）
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
参考答案
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网友提供的答案
更多“发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。”相关的问题
A.上岗考核不合格
B. 无故不参加上岗培训和考核
C. 不认真履行职责，发生严重差错
D. 不能坚持原则，发现本机构柜台人员的违法、违规行为不抵制，或不及时向分行主管部门报告的
A.应认真核查，据实登记。
B.如发现该户在普查标准时点前已搬走，经确认为空户，应注明该户是“空户”。
C.如发现住房单元内还有其他住户，该户的户编号保持不变;对于新发现的户，先在《户主姓名底册》中增加一户，补全底册信息，审核完成后，再进行普查短表的登记。
D.如发现摸底时标注为“空户”的住房单元有人居住或有登记户口，应修改“空户”标记，正常进行普查短表的登记。
A．非工作时间，未经授权任何人不允许进入金库
B．守护人员交接班时应认真检查库区报警、监控等设施
C．金库主管领导进入金库时可不用登记
D．发现可疑情况，守护人员应及时通知有关人员赶到现场迅速查明情况
A.学生中既有基础好一点的，也有基础差一点的；既有接受快一点的，也有接受慢一点的。
B.有的学生天生会学习，有的学生天生不会学习。
C.学习就是为了发现哪些知识没有掌握。
D.学生学习的质量取决于听课是否认真。
银行业从业人员处理客户投诉时，下列做法最妥当的是()。
A．对客户错误的投诉与建议不必理会
B．应当耐心听取客户投诉，事后若经过调查发现客户投诉不当，则不必再答复客户
C．若在机构规定的投诉反馈期限内无法拿出意见，就不必向客户反馈情况
D．应当认真处理客户的投诉，并将处理的进展和结果适时地告诉客户
A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的
B.施工单位未经批准擅自采购材料
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
D.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的
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