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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-06-02
[单选题]

对于办理无卡无折存款业务的客户，当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币（)万元以上（含)，应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A.5

B.1

C.10

D.20

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匿名网友[22.***.***.167]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[28.***.***.130]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[60.***.***.100]选择了 C
1天前
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第1题
在我行自助设备上办理无折无卡存款业务时，不支持非本行客户代我行持卡人办理无折无卡存款业务。（)
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第2题
无卡存现应通过联网核查的范围（）。

A.未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务

B. 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

C. 对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务

D. 持卡人委托代理人办理无卡存款时

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第3题
需要客户提供身份证件的业务是（）。

A.口头挂失

B. 密码挂失

C. 单笔金额人民币1万元以上的无折无卡存款

D. 密码重置

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第4题
客户办理活期续存业务应提供以下资料或手续（）

A.持折办理业务的，客户应告知柜员存款金额；

B. 对于办理无折续存业务的，客户必须填单并提交身份证件；

C. 提交现金或转账凭证。

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第5题
无卡／折存款或以过渡方式办理的业务，须客户填写《个人业务申请》（）
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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于无卡、无折存款业务，可不进行客户身份识别。（)
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第7题
单笔金额人民币1万元（含)或外汇等值1000美元（含)以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。（)
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第8题
以下业务属全部填单的适用范围的包括：（）

A.个人客户首次到我行办理业务，未开立个人客户号的

B. 开立太平洋卡

C. 太平洋卡销卡

D. 办理无卡、无折存款

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第9题
自助存现是指客户凭银行卡或凭卡号、账号，在自动存取款机上办理的现金存款业务。包括（）。

A. 凭卡存款

B. B.无卡存款

C. C.无折存款

D. D.支票户自助存现

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第10题
个人持外币现钞向个人外汇储蓄存款账户办理无卡或无折存款业务，应提供存款人本人或代理人有效身份证件以及卡号或账号办理存款业务。（)
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