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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C保密义务
D拒绝调查义务
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A.配合调查义务
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第2题
金融机构反洗钱义务包括哪些？（）
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额和可疑交易记录保存制度
B.开展反洗钱培训和宣传
C.配合行政机关开展反洗钱行政调查
D.报案和举报
第3题
按《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要有哪些（）
A.建立健全内容制度，包括客户身份识别制度、客户资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度等
B.保密义务
C.客户身份识别义务
D.客户身份资料及交易记录保存义务
E.大额和可疑交易报告义务。反洗钱培训和宣传义务。配合反洗钱调查义务。其他应尽义务
第7题
关于法人金融机构评级指标及方法，下列哪些说法不正确()。
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
