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提问人：网友lwjdhh1 发布时间：2022-01-07

[单选题]

根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

A.2万元，5000美元，

B. 5万元、1万美元，

C. 10万元，1万美元，

D. 10万元、2万美元。

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第1题

根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

A.2万元，5000美元，

B.5万元、1万美元，

C.10万元，1万美元，

D.10万元、2万美元。

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第2题

根据《存款保险条例》的规定，下列应当参加存款保险的金融机构有()。

A.商业银行

B.农村合作银行

C.农村信用合作社

D.外商独资银行

E.中外合资银行

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第3题

根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构，其中农村中小法人金融机构包括：（）

A.农村信用社：农村信用合作社、农村信用合作联社、农村信用合作社联合社

B.农村合作银行

C.农村商业银行

D.新型农村金融机构：村镇银行、贷款公司、农村资金互助社

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第4题

根据《中国银监会办公厅关于调整下放金融许可证管理权限的通知》规定，以下非银监局所在城市的__、__、__、__等银行业金融机构的法人机构，由银监分局负责金融许可证的颁发和管理（）

A.农村商业银行

B.农村合作银行

C.企业集团财务公司

D.汽车金融公司

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于规范省（区）农村信用社联合社统一品牌银行卡有关问题的通知》的规定，省联社银行卡统一品牌冠名时，应同时在卡的正面标注（）

A.统一品牌名称

B.发卡主体名称

C.“本卡所有权属于发卡的农村信用合作联社、县（市）农村信用合作社联合社、农村商业银行、农村合作银行”字样

D.省联社LOGO

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第6题

根据《同业存单管理暂行办法》的规定，同业存单是指由银行业存款类金融机构法人（以下简称存款类金融机构）在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其中存款类金融机构包括：（）

A.政策性银行

B.商业银行

C.农村合作金融机构

D.中国人民银行认可的其他金融机构

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第7题

某省农村信用合作社联合社拟为所辖各农村商业银行、农村信用合作联社申请统一信用卡品牌,根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2019年第9号）规定，使用该统一信用卡品牌开办发卡业务的农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社、农村信用联社应符合__等条件（）

A.监管评级良好；

B.主要审慎监管指标符合监管要求

C.具备良好的零售客户基础和较好的个人信贷管理能力及经验

D.具有专业的高级管理人才以及业务管理人员和技术人员

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第8题

《江苏省农村信用社稽核工作考核办法》所规定的考核对象为（）

A.各县（市、区）联社（农村合作银行、农村商业银行）稽核部门

B.各县（市、区）联社（农村合作银行、农村商业银行）稽核人员

C.各县（市、区）联社（农村合作银行、农村商业银行）稽核部门负责人

D.各县（市、区）联社（农村合作银行、农村商业银行）

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第9题

根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小统一法人金融机构（指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额100万元以上案件的，给予案件防控第一责任人__以上处分，给予主要负责人__以上处分、分管负责人__以上处分、相关负责人__以上处分（）

A.记过；记大过；撤职；警告

B.记过；记大过；降级；记过

C.记过；记大过；开除；记过

D.记过；记大过；撤职；记过

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第10题

根据2006年银监会农村金融准入新政，组建了一类新型银行机构是（）。

A.农村商业银行

B.农村合作银行

C.村镇银行

D.农村信用社

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