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提问人：网友jianruyun 发布时间：2022-01-06
[单选题]

下列()不符合可疑支付交易。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入

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更多“下列（)不符合可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、相同收付款人”相关的问题
第1题
下列()不符合可疑支付交易。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入

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第2题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第3题
下列（）不属于可疑支付交易

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；

D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

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第4题
（运营主任）按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

A.集中转入:集中转出

B.集中转入:分散转出

C.分散转入:集中转出

D.分散转入:分散转出

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第5题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第6题
下列情形属于可疑交易的是（)

A.客户拒绝提供有效身份证件

B.客户收入无法正常支付大额保费，也无法说明保费的来源

C.短期内，频繁投保、退保

D.上述都是

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第7题
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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第8题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符

D. 长期闲置的账户突然启用

E. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

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第9题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易()。

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

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第10题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

A．集中转入，集中转出

B．集中转入，分散转出

C．分散转入，集中转出

D．分散转入，分散转出

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