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提问人：网友xoxoonline 发布时间：2022-01-06
[多选题]

风险为本的持续监管框架内容主要包括()。

A.规划监管行动

B.实施风险为本的现场检查并确定评级

C.监管措施,效果评价和持续的非现场监测

D.准备风险为本的现场检查

E.规划监管行动

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匿名网友[162.***.***.135]选择了 A
1天前
匿名网友[106.***.***.142]选择了 C
1天前
匿名网友[68.***.***.110]选择了 B
1天前
匿名网友[175.***.***.183]选择了 B
1天前
匿名网友[211.***.***.120]选择了 C
1天前
匿名网友[172.***.***.109]选择了 B
1天前
匿名网友[246.***.***.13]选择了 C
1天前
匿名网友[183.***.***.126]选择了 E
1天前
匿名网友[31.***.***.64]选择了 E
1天前
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更多“风险为本的持续监管框架内容主要包括（)。A．规划监管行动B．实施风险为本的现场检查并确定评级C．监”相关的问题
第1题
中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
全面风险管理报告的内容主要包括()
A、报告期宏观经济状况

B、各类风险总体状况

C、采取的主要措施

D、当前面临的风险形势

E、下一步管理建议

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第3题

受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）

此题为判断题(对，错)。

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第4题
反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
商业银行操作风险的计量方法有()。

A．基本指标法

B．内部模型法

C．标准法

D．高级计量法

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第6题
目前业界比较流行的高级计量法主要有()。

A．基本指标法

B．计分卡

C．损失分布法

D．内部衡量法

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第7题
在对贷款保证人进行分析时,下列各项中,属于考察范围的是()。

A．保证人的关联方

B．保证人的行业地位

C．保证人的保证意愿

D．保证人的贷款规模

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第8题
对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任,与前台业务部门无关。()

A．正确

B．错误

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第9题
下列属于针对个人的循环零售贷款业务的标准和做法的是()。

A．贷款是有承诺的

B．贷款是有抵押的

C．子组合内对个人最高授信额度不超过5万欧元(或等值货币)

D．必须保留子组合的损失率数据,以便分析损失率波动情况

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第10题
在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款,不同发展阶段的借款人,分析起点和考虑的程度是不同的。对于短期贷款应更多地关注()。

A．在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B．其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常

C．正常经营活动的现金流量是否足够及时和足额偿还贷款

D．借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

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