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提问人:网友alan_31 发布时间:2022-01-06
[多选题]

某开发商以其员工和关系人的名义冒充客户,虚构了250余份商品房买卖合同、个人收入证明和首付款证明,骗取个人住房贷款7亿多元。两家律师事务所的律师甲和乙作为银行按揭的主办律师,对数百份身份证、商品房买卖合同、签名和相关证明文件未作调查,就向银行出具法律意见书,证明贷款申请人符合申请贷款条件,具备偿还贷款能力。检察院在以贷款诈骗罪起诉开发商的同时,以提供虚假证明文件罪起诉了甲和乙。下列哪些表述是错误的?()。

A.律师违反敬业尽职义务的,只有其客户才有权向律师协会投诉和向法院起诉

B.如果甲和乙构成了该项犯罪,对律师事务所收取的律师费予以没收

C.如果甲和乙构成了该项犯罪,司法行政机关可以吊销其律师执业证

D.如果甲和乙构成的是过失犯罪,可以向其投保的保险公司请求赔付

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更多“某开发商以其员工和关系人的名义冒充客户,虚构了250余份商品房买卖合同、个人收入证明和”相关的问题
第1题
案例:某支行行长以其配偶的名义,向某授信客户借款200万元用于购房。该案例违反“十二禁”哪一条规定()

A.严禁参与民间资金借贷;参与非法集资活动;充当资金掮客、票据掮客

B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向本行客户或与本行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金

C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助

D.严禁为民间借贷资金提供担保

E.严禁违规代客办理各类业务;代客保管、传递重要物品

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第2题
授信企业法人代表周某转入我行员工刘某个人账户50万元,该笔资金由刘某于次日购买理财产品(以刘某名义购买)。该行为违反哪一条规定?()

A.严禁参与民间资金借贷;参与非法集资活动;充当资金掮客、票据掮客

B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向本行客户或与本行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金

C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助

D.严禁以个人名义代客购买理财产品、保险、基金、集合信托计划等

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第3题
可以利用银行名义或员工身份以变相提高存款利率或向关系人支付费用或佣金等方式,为民间借贷介绍客户或筹集资金。()
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第4题
银行员工的哪些行为违反银监会关于银行从业人员的禁止性行为规定()

A.以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储

B.介绍机构和个人参与高利贷

C.借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财

D.利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金

E.借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金

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第5题
可以利用银行名义或员工身份以变相提高存款利率或向关系人支付费用或佣金等方式,为民间借贷介绍客户或筹集资金()
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第6题
关于专利权的保护,不正确的是()。A.发明或者实用新型和外观设计专利权的保护范围以其权利要求的

关于专利权的保护,不正确的是()。

A.发明或者实用新型和外观设计专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利的要求

B.未经专利权人许可实施其专利的侵权行为,专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理,也可以直接向人民法院起诉

C.假冒他人专利情节严重的,对直接负责人员比照《刑法》规定追究刑事责任,将非专利产品冒充专利产品的或者将非专利方法冒充专利方法的,由专利管理机关责令停止冒充行为,公开更正,并处以罚款

D.擅自向外国申请专利泄露国家机密的,由所在单位或者上级主管机关给予行政处分,情节严重的,依法追究刑事责任

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第7题
下列哪个行为违反了《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动“八不得”》规定

A.各级机构和从业人员可以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式吸储

B.不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财

C.不得利用银行员工或银行客户的个人帐户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人帐户为银行员工过渡资金

D.不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构

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第8题
个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户。通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
在我国从事证券交易开立账户时,下列不符合法律规定的行为有( )。

A.投资者王某以张三的名义申请开立证券账户

B.投资者赵某分别在华龙证券公司和国泰君安证券公司开立两个资金账户

C.刘某以其名义在华龙证券公司开立一个证券账户

D.证券公司对其客户的资金设立专门的保险柜保管

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第10题
个人住房贷款“假按揭”是指公司或者企事业单位以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人,通过
虚假销售的方式套取银行贷款的行为。()

A.正确

B.错误

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