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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-07
[多选题]

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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第1题
《反洗钱法》的适用范围。（)

A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。

D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。

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第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法
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第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行
哪些反洗钱义务？

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第4题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

A.银行、保险机构

B.金融机构、 非金融机构

C.金融机构、 外资金融机构

D.金融机构、 特定非金融机构

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第5题
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（)。

A.在中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构

C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构

E. 所有的企业

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第6题
在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。此题为判断题(对，错)。
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第7题
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（）

A．在中华人民共和国境内设立的金融机构

B．在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构

C．按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D．在中华人民共和国境内设立的中资金融机构

E．所有的企业

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第8题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的主体目前仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，不包括非金融机构。（)
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（)。

A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国境内的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（)

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

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第11题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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