出现下列情况之一时,农村信用社应当重新识别客户:()
A.客户行为或者交易情况出现异常的;
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;
- · 有4位网友选择 B,占比50%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
A.客户行为或者交易情况出现异常的;
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点,或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
A.停产时间超过一个月,重新生产前
B.停产时间超过三个月,重新生产前
C.原材料的产地或品质未发生显著变化
D.质量要求
A.农村信用社能够对被投资单位实施控制的长期股权投资
B.农村信用社对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资
C.在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,应当考虑农村信用社和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素
D.当直接拥有被投资单位20%或以上至50%的表决权资本时,应确认为对被投资单位有重大影响
A.联保小组成员少于贷款人规定的最低户数
B. 根据联保协议约定或经联保小组成员共同协商决定解散
C. 联保小组半数以上成员无力承担连带担保责任
D. 联保小组严重违反联保协议
A.因情况变化,不再符合竞争性磋商采购方式适用情形的
B.出现影响采购公正的违法、违规行为的
C.在采购过程中符合竞争性磋商的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的一律终止
D.供应商提供虚假资料的
A.使用时间超过6个月
B.张拉次数超过300次
C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况
D.千斤顶维修或更换配件
E.进入冬季施工前
A.因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的
B.出现影响采购公正的违法、违规行为的
C.除本办法第二十一条第三款规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的
D.磋商文件规定的其他情形
A.原材料质量出现较大变化或更换品种时
B.配合比使用间断半年以上时
C.合同对混凝土有新的特殊要求时
D.气候发生重大变化时(如冬季和夏季)
E.现有配合比不能满足强度、工作性和经济性等相关要求时
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