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提问人:网友Mohammed
发布时间:2022-01-06
[单选题]
银行业从业人员在遇到大额可疑交易时:()
A.立即报告监管机构
B. 取消可以交易
C. 严守客户隐私同时,按照所在机构要求,报告大额可以交易
D. 冻结客户资金
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A.立即报告监管机构
B. 取消可以交易
C. 严守客户隐私同时,按照所在机构要求,报告大额可以交易
D. 冻结客户资金
A.不按照法律、法规规定审核客户身份证件或为客户开立假名、匿名账户
B.拒绝协助反洗钱调查机构的依法调查行为
C.将所报告的大额交易或可疑交易信息透露给无关人员
D.在发现可疑交易或大额交易时不及时按照内部规定进行汇报
E.拒绝执行有权对客户信息进行冻结的国家机关发出的账户冻结通知
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
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