![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_ckda.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_panel_vip.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_wyda.png)
- · 有4位网友选择 A,占比50%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.提前偿还贷款
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.提前偿还贷款
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!