严格客户身份识别应遵循“（)、重点识别、（)、详细登记、（)”的原则。

A. 有权认定行信贷管理部

B. 有权认定行风险管理部

C. 客户管理行

D. 派驻风险合规经理

A. 住所地

B. 经常居住地

C. 工作地

D. 其他

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

A. 银联风险信息共享系统

B. 人民银行征信系统

C. 联网核查系统

D. 现金管理系统

A.会计部门

B.客户部门

C.都可以

A.原汇款人本人

B.收款人

C.代理收款人人

A.客户通讯地址

B.邮编

C.电话

D.-mail

A.培训教育。

B.体检。

C.轮岗。

D.强制休假。