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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
[单选题]

接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行()。

A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C.应要求境外机构补充汇款人账号

D.应要求境外机构补充汇款人住所

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第2题
接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行()。

A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C.应要求境外机构补充汇款人账号

D.应要求境外机构补充汇款人住所

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第3题
办理境外汇入汇款时，如发现汇款人、收款人信息缺失的，应要求（）补充提供。

A.汇款人

B.收款人

C.前手金融机构

D.委托人

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第4题
接收境外汇入款的金融机构，发现（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

A.汇款人姓名

B.汇款行

C.汇款人账号

D.汇款人住所

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第5题
金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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第6题
确保汇入汇款及时入账，网点柜员应指导收款人使用我行接收境外汇款路径指引卡，将我行的（)码和客户接收汇款的信息准确通知境外汇款人。

A.MTCN

B.BIC

C.IBAN

D.SORT CODE

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第7题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第8题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第9题
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（)以下哪项信息中任何一项缺

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件

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第10题
跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号（）
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第11题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人或者名称、汇款人账号和（)缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人明文件

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