题目内容
（请给出正确答案）
A.风险部
B. 公司部
C. 专人
D. 综合部
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网友提供的答案
更多“银行应指定（）办理开户手续，他人不得以任何形式为企业直接办理开户，账户资料必须做到一户一档。”相关的问题
A.具有中国国籍
B.有完全民事行为能力
C.有良好的社会声誉和诚信记录
D.入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股
E.中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件
A、应指定专门部门和人员负责配合反洗调查工作，知悉围应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的围
B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格的、的部审批流程
C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任形式，向任单位和个人泄露任调查信息
D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
A.未经执行机关批准不得离开指定的县、市
B.未经执行机关批准不得会见他人
C.在传讯的时候及时到案
D.不得以任何形式干扰证人作证
A.未经执行机关批准不得离开指定的县、市
B.未经执行机关批准不得会见他人
C.在传讯的时候及时到案
D.不得以任何形式干扰证人作证
B、不得以各种形式参加非法集资活动;不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷;不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动
C、不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金;不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
D、上述三项都是
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