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提问人：网友欧阳灿
发布时间：2023-07-07
[判断题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，银行可以立即采取临时冻结措施。（）
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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一
次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行__并登记（）
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定。金融机构因履行以下（）反洗钱义务
A．按照规定建立客户尽职调查制度
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B．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D．及时获取《反洗钱法》规定的反洗钱特别预防措施名单，对所有客户及其交易对手开展实时审查，按照要求立即采取措施，并及时向国务院反洗钱行政主管部门报告
E．其他法律法规要求履行的反洗钱义务
第7题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任
A.该金融机构
B.该第三方
C.该金融机构和第三方
D.由当事人约定
第8题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B. 该第三方
C. 该金融机构和第三方
D. 由当事人约定
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列关于金融机构通过第三方识别客户身份的说法。正确的有（)。
A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
