题目内容
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提问人:网友18***827
发布时间:2022-01-06
[主观题]
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国人民银行及其分支机构
D.银保监会
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