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提问人：网友zhangwe2019
发布时间：2022-01-06
[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复
制、封存、临时冻结。()
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A.中国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民银行
D.中国银保监会
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第4题
《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第5题
1995年3月18日，第八届全国人民代表大会第三次会议正式通过了（）。A.《中华人民共和国中国人民银行
1995年3月18日，第八届全国人民代表大会第三次会议正式通过了（）。
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《银行业监督管理法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行
A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行。
A.2006年11月6日、2007年1月1日
B. 2006年10月31日、2007年3月1日
C. 2007年11月6日，2007年3月1日
D. 2006年10月31日，2007年1月1日
第10题
我国反洗钱方面的法律主要包括（)。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
第11题
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》是根据（）制定的。
A.中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国国务院货币管理条例
D. 中华人民共和国人民币管理条例
E. 中华人民共和国反洗钱法
