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提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
[主观题]
从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()
从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()
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从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()
A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
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