题目内容
（请给出正确答案）
A.信贷管理部门
B. 风险管理部
C. 客户部门
D. 内控合规部
参考答案
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网友提供的答案
更多“综合运用C3和其他各类信息渠道，有效识别、判断信贷风险，审核确认风险信号的是各级行（）。”相关的问题
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
A.衍生工具及其他表外项目在使用上的限制
B. 衍生工具及其他表外项目的信息披露要求
C. 建立完善的内控系统以控制衍生产品的头寸
D. 保险资金的运用渠道
A.逐步实现多领域跨行业的“一卡通”网
B.网上“一站式”行政审批及其他公共服务
C.根据人工智能算法科学合理的规划城市交通网
D.整合各类监控资源，建立治安综合管理平台
预警系统活动中，()是运用评价指标体系对监测信息进行分析，以识别生产活动中各类事故征兆、事故诱因，以及将要发生的事故活动趋势。
A.监测
B.识别
C.诊断
D.评价
A、了解并采取合理措施获取客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和意图。
B、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，或者按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料并通过合法、安全、可信的渠道取得客户身份确认信息，识别客户、账户持有人及交易操作人员的身份
C、按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则通过合法、安全且信息来源独立的外部渠道验证客户、账户持有人及交易操作人员的身份信息，并确保外部渠道反馈的验证信息与被验证信息之间具有一致性和唯一对应性
D、按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则登记并保存客户基本信息。
A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结，针对拟销售的目标市场识别潜在客户，找到有吸引力的市场机会
B.在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息
C.遵循销售利益最大化原则，关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性
D.在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知
A.现有客户推荐
B. 参与各类高层次社会活动
C. 从系统内其他部门的客户中发掘新客户
D. 举办有针对性的活动识别、发现新客户
E. 通过个人优质客户管理系统（PCRM）识别客户
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