题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-01
[单选题]
当单笔金额或连续累计≥（）元的资金大额划转时，必须换人对支付凭证、经办人身份的真实性与合规性进行复审，柜员、复审人员应使用相关反假设备对支付凭证、身份证件进行严格审核
A.20万
B.50万
C.100万
D.500万
参考答案
A.50万元（不含）
B.50万元（含）
C.100万元（不含）
D.100万元（含）
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
更多“当单笔金额或连续累计≥（）元的资金大额划转时，必须换人对支付凭证、经办人身份的真实性与合规性进行复审，柜员、复审人员应使用相关反假设备对支付凭证、身份证件进行严格审核”相关的问题
第2题
同一账户当日汇出金额单笔达到（）或（）的跨行大额资金汇划业务，未向头寸管理部门预报头寸或预报不足须落地总行统一支付平台系统处理
A.1000万元（含）以上
B.5000万元（含）以上
C.累计金额达到3000万元（含）以上
D.累计金额达到5000万元（含）以上
第8题
以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
A.个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
第10题
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()
A.金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B.金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C.金融机构发现可疑交易的
D.金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
