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提问人：网友154336271
发布时间：2023-07-06
[多选题]
17商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行（）等异常情况的，要深入了解交易背景
A.资金往来
B.电话来往
C.转账金额较大
D.账户交易频繁
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A.资金往来
B.电话来往
C.转账金额较大
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第2题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可探索建立员工账户监测系统，下面列举的某银行的做法错误的是( ):
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可探索建立员工账户监测系统，下面列举的某银行的做法错误的是（):
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A、A银行与其员工签署协议，约定可根据情况对员工账户交易进行监测
B、B银行对工作场所开展飞行检查
C、C银行特别关注员工与客户之间的资金往来
D、D银行在定期的账户监测中，发现某员工与信贷客户甲往来频繁且金额较大，后了解到甲是该员工亲属，于是不再关注
第6题
在强化银行员工行为管理方面，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，可探索建立（）制度，防止非本行员工假借银行名义办理业务。
A.员工在职状态查询
B.风险防范
C.惩罚
D.监督
第7题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，各商业银行应强化银行员工行为管理，下列做法错误的是( ):
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，各商业银行应强化银行员工行为管理，下列做法错误的是（):
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A、完善全员管理制度
B、充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制
C、因员工账户属于个人隐私，银行认为无权监测
D、通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷
第10题
中国银联组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人（）大量开户行为
A.跨行
B.同行
C.跨行和同行
第11题
()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。
A.中国人民银行
B.中国银保监
C.清算总中心
D.中国银联
