题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
更多“银行、支付机构收到公安机关、监管部门、清算机构、中国支付清算协会等移交的可疑账户线索或预警提示后，应将其作为核查重点，视情及时采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施，并及时反馈核查结果，包括但不限于所…”相关的问题
A.先向金融监管部门举报
B.先向银行、支付机构投诉
C.先向公安机关报案
D.先向人民法院起诉
A.认定涉案事实的公安机关10个工作日内核实并反馈
B.信息有误的，有关公安机关应当在5个工作日内制作《撤销惩戒措施申请书》报公安部
C.中国人民银行在收到公安部门移送的《撤销惩戒措施申请书》后2个工作日内将相关信息发送各银行和支付机构
D.各银行和支付机构应当于收到人行信息之日起24小时内解除相关措施
A.公安机关应当在止付期限内，对被害人报案事项的真实性进行审查
B.报案事项属实的，直接予以立案，并通过管理平台向止付账户开户行分支机构或支付机构发送协助冻结财产通知报文
C.银行或支付机构收到协助冻结财产通知报文后，对相应账户进行冻结
D.在止付期限内，未收到公安机关协助冻结财产通知报文的，止付期满后账户自动解除止付
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
A.完整性
B.一致性
C.不可篡改性
D.唯一性
A.足额支付票据款项
B.不予受理委托收款
C.没收票据交公安机关处理
D.足额支付票据款向后想付款人追索
A.足额支付票据款项
B. 不予受理委托收款
C. 没收票据交公安机关处理
D. 足额支付票据款向后想付款人追索
A.要求提交书面说明或者承诺，或约见谈话
B.责令限期整改
C.视情将相关信息向其上级机构、行业监管部门反馈、在行业范围内发布，或者向社会公布
D.建议银行、支付机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分
A.及时性、安全性和客观性
B.安全性、真实性和完整性
C.保密性、完整性和及时性
D.客观性、完整性和安全性
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