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提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
客户不能出示有效身份证件，金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。（)
客户不能出示有效身份证件，金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()
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A.无需出示身份证件
B. 只出示代理人有效身份证件
C. 只出示被代理人有效身份证件
D. 同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
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第3题
代理他人办理金融业务的客户，应（）配合金融机构履行客户身份识别义务
A.出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件
B.填写姓名、联系方式、身份证件
C.其他证明文件的种类和号码等信息
D.联系地址
第4题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
第8题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚款。()
A.1000元以上5000元以下;
B.5000元以上10000元以下;
C.30000元;
D.1000元以下。
第9题
《金融机构反洗钱规定》对金融机构履行建立和实施客户身份识别制度的义务有什么规定？（)
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.
