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提问人：网友MATRIX31 发布时间：2022-01-06
[单选题]

对于客户经理上门收取开户资料的，应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实，在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样，再由营业机构（）在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。

A.公司银行部经理

B. 会计经理

C. 主管行长

D. 负责人

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“对于客户经理上门收取开户资料的，应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实，在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样，再由营业机构（）在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书…”相关的问题
第1题
对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上（含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作，核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。（)
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第2题
下列异地户开户规定不正确的有（）
A．对于法定代表人或者单位负责人本人到营业机构办理异地开户手续的，应由营业机构所在一级支行（含）以上客户部门进行接洽，坚持双人上门核实，对开户资料进行审查，并提供实地核实照片、出具核实报告B．上门核实人员中应至少有一人为二级支行（含）以上客户部门的客户经理，并在尽职调查表（含加强型）的客户经理签名栏签名C．对于法定代表人或者单位负责人无法亲自到营业机构柜台办理异地开户手续的，由二级分行（含）以上客户部门和运营管理部门共同上门面签D．异地客户在本地无实际经营行为的，原则上不允许开立账户
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第3题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。（)
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第4题
应企业要求，网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件，企业财务经理接待了网点开户审核人员；公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执，授权李四为预留印鉴私章；资料审核无误后，应由（）跟随网点开户审核人员回网点办理开户。

A.客户经理

B. 张三

C. 李四

D. 财务经理

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第5题
除531系统相关判断规则下自动推送需上门核实尽职调查任务的场景外，关于其他异常场景上门核实要求的描述,不正确的是（）
A．客户经理使用手持终端或MUIP（移动工作平台手机版）的客户影像信息采集功能，与企业法定代表人或负责人核实开户真实意愿、授权真实意愿，被授权人是否本单位员工，并留存意愿核实的音频、视频资料B．拍摄核实地（即企业经营地）外观照片、办公场所照片，以确认经营地址真实有效C．客户经理应提供《开户申请初审及上门核实情况表》，针对系统监测的异常情况在其他需要说明的问题栏位填写核实结果，经核实确认无异常情况需要继续开户流程的，应由经营单位营运业务分管行长签字确认D．客户经理应提供《开户申请初审及上门核实情况表》，针对系统监测的异常情况在其他需要说明的问题栏位填写核实结果，经核实确认无异常情况需要继续开户流程的，应由经营单位公司业务分管行长签字确认
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第6题
对于注册地及经营地均在异地的全国性大型集团企业开户，其法定代表人采用建行系统双录存在困难的，可由客户经理上门或委托异地建行机构上门核实，采用手机等录音录像设备录制视频，视频文件应刻录光盘与开户资料一并保存（）
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第7题
《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》所称的个人批量开卡业务是指具有代发业务需求的单位向本行提出为其员工开卡，本行有权人对代发单位进行资格准入审批后，委派两名工作人员上门收取客户开户资料，面对面核实客户证件原件和联系方式的真实有效性、开户申请人与身份证件的一致性以及开户申请人开户意愿的真实性后，由柜台批量开立借记卡开卡的业务。（)
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第8题
企业客户开立银行结算账户，应按要求填写开户申请书，出具真实、有效的开户证明文件。属于开户初审内容的有()。
A：确认客户类型。审核客户是否为企业法人、非法人企业、个体工商户

B：审核开户资料。审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

C：核实开户意愿。由开户网点两名以上客户经理上门履行尽职调查，应当面向企业法定代表人或者单位负责人重新核实意愿，如当面有困难的可通过远程视频方式，并留存相关工作记录。

D：签订账户协议。对符合开户条件，应当与企业签订账户管理协议，办理后续开户手续

E：资料审核。开户网点柜员对开户资料初审后，交由委派会计复核，无误后办理开户业务

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第9题
企业申请开立银行结算账户的，开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度，开户时由两名以上客户经理上门履行尽职调查，并采取向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿（）

A.电话

B.面对面

C.远程视频

D.微信

E.P

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第10题
对于异地企业法定代表人或其被授权人携带身份证件、营业执照、税务登记证等全部资料原件到营业机构柜台办理开户业务的，柜面人员应通知（）进行接洽，由客户部门按照“了解你的客户”原则，判断是否需要到企业注册地进行上门核实

A.本网点负责人

B.本网点客户经理

C.上级管辖行客户部门

D.上级管辖行行长

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