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提问人：网友90000002
发布时间：2023-08-20
[多选题]
银行在（）时，应当回强对客户信用关况及业务需求进行尽职调查
A.客户开户3个月内
B.客户单位成立3个月内
C.客户新开办支票业务
D.本年度首次向客户出售支票凭证
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银行在进行客户信用评级时应采取以定性分析为主，定性分析与定量分析相结合的评定方法。()
A．正确
B．错误
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第3题
银行在进行客户信用评级时应采取（)的评定方法。A．定量分析为主，定量分析与定性分析相结合B．定量分
银行在进行客户信用评级时应采取()的评定方法。
A．定量分析为主，定量分析与定性分析相结合
B．定量分析
C．定性分析为主，定性分析与定量分析相结合
D．定性分析
第5题
银行在进行客户信用评级时应采取（）的评定方法。A.定量分析B.定性分析C.定量
银行在进行客户信用评级时应采取（）的评定方法。
A.定量分析
B.定性分析
C.定量分析为主，定量分析与定性分析相结合
D.定性分析为主，定性分析与定量分析相结合
第6题
业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题包括（）。
A.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
B. 尽量少用抵押，争取多用保证
C. 掌握充分信息，避免对集团总体过度授信
D. 统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
第7题
以下做法不正确的是（）A.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者
以下做法不正确的是 （）
A.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并对其进行核对和登记
B.客户由他人代理办理业务的，银行应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
第8题
银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行()。
A.接管
B.宣告破产
C.促成机构重组
D.宣布解散
第10题
以下哪项不属于代理报关类企业申请银关保授信额度时应考虑的因素（）
A.必须获得海关核发的《代理报关企业注册登记证书》
B.以经营国际货物运输代理、国际运输工具代理业务为主，注重股东背景
C.在我行信用评级达到BBB级（含）以上（不能评级的客户除外）
D.从事国际货物运输代理、国际运输工具代理及接受委托代办进出口货物的报关纳税等业务五年以上
第11题
以下哪项不属于代理报关类企业申请银关保授信额度时应考虑的因素（）
A.必须获得海关核发的《代理报关企业注册登记证书》
B. 以经营国际货物运输代理、国际运输工具代理业务为主，注重股东背景
C. 在我行信用评级达到BBB级（含）以上（不能评级的客户除外）
D. 从事国际货物运输代理、国际运输工具代理及接受委托代办进出口货物的报关纳税等业务五年以上
