题目内容
（请给出正确答案）
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
参考答案
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A．未按规定对职工进行反洗钱培训的
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
A.未获批准擅自进行调查的
B.未获批准询问金融机构工作人员的
C.违反规定采取临时冻结措施的
D.未获批准封存金融机构有关文件、资料的
E.调查前未事前通知金融机构的
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构的
C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定开展反洗钱宣传的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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