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提问人:网友youtao16888 发布时间:2022-01-06
[单选题]

客户于系统上线后首次经办相关业务时,分行应通过原保管箱系统校验客户身份,同时,在新系统内通过()交易重置/变更客户身份验证方式。

A.中间业务-保管箱-变更

B. 中间业务-保管箱-授权

C. 中间业务-保管箱-退租

D. 中间业务-保管箱-凿箱

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匿名网友[58.***.***.83]选择了 B
1天前
匿名网友[68.***.***.151]选择了 D
1天前
匿名网友[88.***.***.35]选择了 D
1天前
匿名网友[239.***.***.65]选择了 A
1天前
匿名网友[153.***.***.133]选择了 B
1天前
匿名网友[63.***.***.196]选择了 A
1天前
匿名网友[189.***.***.152]选择了 C
1天前
匿名网友[186.***.***.45]选择了 D
1天前
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1天前
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更多“客户于系统上线后首次经办相关业务时,分行应通过原保管箱系统校验客户身份,同时,在新系统内通过()交易重置/变更客户身份验证方式。”相关的问题
第1题
以下说法正确的是()。

A.远期外汇买卖业务,应收取不低于交易金额5%的履约风险缓释措施

B.分行不允许以任何方式自行持有敞口头寸(不含日间敞口),代客交易必须向总行平盘

C.对于我行尚未有操作系统的交易业务,在交易存续期内的保证金监控,由分行国际业务部门指定专人于每周至少一次进行保证金浮动盈亏监控

D.受理客户远期外汇买卖交易委托,经办行进行相关政策合规审核和验印后,应将客户委托书传真至总行金融市场部进行交易委托

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第2题
经分析与人工甄别,若无法排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的,经办机构应立即停止办理涉及的交易,并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》,于当日内将相关情况以书面形式报告分行合规部门,待合规部门反馈审核结果后进行后续操作。若审核结果为排除,则依据合规部出具的排除结果联系客户继续办理业务;对于确认属于名单组织与人员范围的,依据合规部认定结果按“命中”处理;对合规部无法判断的,由合规部及时报告属地监管部门,经办机构根据合规部反馈的监管机构意见进行相应业务处理()
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第3题
“关注名单”的个人在首次办理个人购汇或结汇业务时,NOVA系统会提示“此客户为外汇管理局关注客户,银行经办员需打印《关注名单告知书》给客户并告知客户。客户提交真实性材料后方可办理结售汇业务()
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第4题
关于身份识别以下说法正确的是()。

A.531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。

B. 各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。

C. 当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。

D. 在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。

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第5题
非金融机构客户管户相关部门或前海分行、营业部、各一级支行的业务经办人员对融资人进行单人实地调查,留存标志性影像,附在投后管理报告中()
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第6题
如遇客户携带保函原件至经办行查询,由()核对信贷业务系统中保函有关信息后,统一负责对外回复。

A.经办行

B.营运管理部

C.省直分行业务处理中心

D.放款中心

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第7题
机构初始化新建TIMS系统用户时,申请用户填写《TIMS系统用户申请表》,经二级行审批用户审批后,由一级分行用户维护通过。首次纸质申请经办、复核,至少申请()对用户。

A.一对

B. 两对

C. 三对

D. 多对

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第8题
企业客户申请调整的交易限额超出企业自行调整上限或柜员调整上线时,应提出书面申请,并经业务经办机构及总行相关部室审批通过后由总行互联网金融部进行调整()
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第9题
机构初始化新建TIMS系统用户时,申请用户填写《TIMS系统用户申请表》,经二级行审批用户审批后,由一级分行用户维护通过。首次纸质申请经办、复核,至少申请()对用户。

A.一对

B.两对

C.三对

D.多对

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第10题
关于身份识别以下说法正确的是()

A.531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。

B.各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。

C.当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。

D.在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。

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