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提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-06
[判断题]

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。判断对错

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第4题
对非法人金融机构反洗钱现场检査应当侧重于（）等

A.反洗钱制度落实与执行情况

B.反洗钱措施的有效性

C.可疑交易报告质量

D.配合人民银行反洗钱工作情况

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第5题
对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于（)等。

A.反洗钱制度落实与执行情况

B.反洗钱措施的有效性

C.可疑交易报告质量

D.配合人民银行反洗钱工作情况

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第6题
对法人金融机构的现场检查应当侧重于反洗钱制度落实与执行情况、反洗钱措施的有效性、可疑交易报告质量、配合人民银行反洗钱工作情况等。（)
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第7题
对法人金融机构的现场检查应当侧重于反洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开发、反洗钱机制有效性，注重发现和解决风险较高的制度性、系统性、执行性问题，从总体上把握和推动金融机构反洗钱工作的（)。

A.完整性与及时性

B.安全性与保密性

C.统一性与协调性

D.合规性与有效性

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第8题

以下说法正确的是（）

A.金融机构应当定期或不定期评估交易监测标准的有效性,并不断优化完善

B.金融机构是监测标准的制定主体,应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准

C.为保持交易监测标准的前后一致性,金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更

D.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统,并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监测标准

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第9题
法人金融机构内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。未涉及审计部门的法人金融机构，应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担，并保证相关工作的（）

A.公正性

B.客观性

C.权威性

D.独立性

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第10题
保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱 内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操 作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。

A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性

B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性

C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性

D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性

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