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提问人：网友154336271
发布时间：2023-07-14
[多选题]
营业机构在办理柜面转账时需做好打击治理电信网络新型违法犯罪，以下说法正确的是（）
A.问客户转账资金用途
B.看客户神色是否慌张
C.看客户是否持续接听电话或看短信
D.问是否了解接收账户信息
E.问是否知晓收款人情况
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A.第一笔
B.每一笔
C.最后一笔
D.无需
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更多“营业机构在办理柜面转账时需做好打击治理电信网络新型违法犯罪，以下说法正确的是（）”相关的问题
第2题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应不支持交易（）
A.存款
B.取款
C.转出
D.消费
E.理财
F.转入
第4题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，存款人代理开立借记卡的，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理启用后方可正常使用，其中，__岁以下的中国公民由监护人代理开立的借记卡，不受上述限制（）
A.15
B.16
C.17
D.18
第7题
关于《柜面业务交接登记薄》的使用说明说法错误的是（）
A.本登记簿记载柜面人员短期交接，以及相关资料在部门之间传递时的交接情况。
B.本登记簿按营业机构设置，运营主管或指定专人保管。
C.交接事项需在交接内容栏做详细记载，由运营主管填写
D.通过柜员现金内调、重要凭证内调交易办理的现金和重要凭证交接的，不在本登记簿中登记
第8题
个人投资者在我行柜面渠道申请开通银期转账业务时，需先到（)办理申请手续，待期货公司备案后，
个人投资者在我行柜面渠道申请开通银期转账业务时，需先到()办理申请手续，待期货公司备案后，再到我行任意营业网点办理业务申请手续。
第9题
以下关于联网核查基本规定，说法正确的是（）
A.对于代理人办理需联网核查业务的，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中代理人须进行人行核查
B.联网核查电子流水记录不可以作为业务依据代替纸质核查凭证簿
C.除法律法规明确规定外，不得向任何单位和个人提供联网核查获得的公民身份信息
D.客户在同一营业机构经同一柜面经理连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查
