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提问人:网友huchao0911 发布时间:2022-01-07
[判断题]

电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管;电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年。()

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第1题
通过纸质或电子形式保存的交易记录是指()

A.每笔交易的数据信息(如交易结算记录)

B.业务凭证(如客户手工出入金审批流程、银期出入金银行回单等)

C.账薄以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同(包括质押合同等)

D.业务办理单据、业务函件

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第2题
申报信息是指申报主体通过银行提供的纸质凭证或电子单据,或国家外汇管理局国际收支网上申报系统(企业版)填写的信息,主要包括付/收款人常驻国家(地区)、国际收支交易编码及交易附言等()
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第3题
申报信息是指申报主体通过银行提供的纸质凭证或电子单据,或国家外汇管理局国际收支网上申报系统(企业版)填写的信息,主要包括付/收款人常驻国家(地区)、国际收支交易编码及交易附言等()
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第4题
通过内部账户过渡处理的外汇汇款业务,应上传内部户入账凭证,凭证应该清晰完整体现从客户账转入银行内部户的账务处理记录,保证银行不垫款。其中,个人外汇汇款应上传相关交易凭证(包括但不限于6393、2920、2398等),内部转账凭证无需个人客户签字()
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第5题
实施现场调查时,调查组可疑查阅、复制被调查对象的以下资料()

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.被询问人可以自行提供书面材料

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第6题
国业操作人员根据纸质交易凭证,审核客户提交的电子汇款委托,内容包括()。

A.电子汇款委托的金额与纸质凭证指示汇款金额一致

B.如纸质凭证上显示收款人的银行及账户信息,应与电子汇款委托的收款人银行及账户信息一致

C.电子汇款委托的内容是否与客户口述的一致

D.电子汇款委托的收付款人名称、地址应与纸质凭证上的交易双方名称、地址一致

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第7题
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查 时,调查组可以查阅.复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像等形式的资料

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第8题
仓储文件包括但仅限于电子或纸质账册、仓储业务凭证、报表等记录()
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第9题
票据包括纸质或电子形式的银行承兑汇票和商业承兑汇票等可交易票据()
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