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提问人：网友zoukyo 发布时间：2022-01-06
[单选题]

对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

A.行内转账交易可以不进行热线查证

B. 电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

C. 查证时需对客户身份进行确认

D. 单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

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更多“对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.”相关的问题
第1题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）

A．行内转账交易可以不进行热线查证

B．电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

C．查证时需对客户身份进行确认

D．单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

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第2题
为满足部分企业客户资金高效流转的要求，总行制定了网上银行免除大额查证的申请规范，下列哪些范围不包括在内？（）

A.企业网银客户的行内、跨行汇款

B. 集团理财客户通过企业网银办理的母子公司资金互转

C. 银企直联客户的行内、跨行汇款

D. 个人向企业网银客户的行内、跨行汇款

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第3题
以下哪些业务无需进行大额资金划付查证（）

A.税款缴纳业务

B.国库集中支付业务

C.个人账户划转5万美元

D.有权机关扣划业务

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第4题
非预算资金支付款项划入零余额账户，对非集中支付退款方式处理的大额资金，应执行双热线查证和审批制度（）
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第5题
非预算资金支付款项划入零余额账户，对非集中支付退款方式处理的大额资金，应执行双热线查证和审批制度（）
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第6题
支付密码签约账户办理通过支付密码付款业务，借助支付密码在支付结算中对资金风险的有效控制作用，原则上无需开展大额查证（）
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第7题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B. 大额资金出账

C. 个人开立结算账户

D. 对公变更资料

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第8题
按查证的业务种类不同，客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。（)
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第9题
柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，应对（)真实身份进行审核。

A.单位负责人

B.法人

C.经办人员

D.财务人员

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第10题
以下关于同业账户的描述，说法正确的有（）

A.开立境内银行同业存放账户（含结算、定期）,通过大额支付系统查询报文向存款人一级法人核实和上门核实存款人开户意愿，两者均需执行

B.有我行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证

C.投融资性同业银行结算账户，原则上只能由一级法人申请开立，一级分行不能申请开立

D.开立专用存款账户的，需提供与我行签订的资金存放协议

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