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提问人：网友lyl1972 发布时间：2022-01-06
[单选题]

个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人身份证件复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息。

A.一万元

B. 五万元

C. 十万元

D. 一千元

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匿名网友[17.***.***.31]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[197.***.***.174]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
客户至交行柜面购买实物贵金属应持以下资料（）。

A.《交通银行实物贵金属销售确认单》。

B. 使用现金购买金额达到1万元（含）以上需提供购买人有效身份证件原件同时还需要填列《交通银行实物贵金属销售确认单》相关内容。

C. 如为代理购买需提供购买人和代理人有效身份证件原件。

D. 如交易金额达到大额标准需提供购买人和代理人（若有）有效身份证件原件。

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第2题
通过手持终端“客户服务-贵金属-购买”路径发起实物贵金属购买交易时，不支持现金购买（）
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第3题
个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上的，存金通1号提货重量在200克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照系统提示进行客户身份联网核查，由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务

A.1

B.2

C.3

D.5

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第4题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）、（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.实物贵金属买卖

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第5题
贵金属业务的持续识别要点个人客户购买实物贵金属交易额在人民币（)万元（含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含)以上的（）

A.1

B.2

C.3

D.5

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第6题
贵金属业务的持续识别要点个人客户购买实物贵金属交易额在人民币（)万元（含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含)以上的（）

A.1

B.5

C.10

D.50

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第7题
个人客户购买实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）须按照系统提示进行客户身份联网核查

A.5

B.20

C.50

D.100

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第8题
初次个人客户身份识别范围包括：为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖等一次性交易且交易金额单笔（）或者（）的

A.人民币5000元以上，外币等值1000美元以上

B.人民币1万元以上，外币等值5000美元以上

C.人民币1万元以上，外币等值1000美元以上

D.人民币1万元以上，外币等值10000美元以上

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第9题
机构客户购买银行实物贵金属制品，资金来源可以通过（）。

A.银行转账

B. 他行转账

C. 现金方式

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第10题
开办展会业务时客户可使用（）购买实物贵金属。

A.我行借记卡

B. 我行信用卡

C. 他行信用卡

D. 以上都对

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