题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-06
[主观题]
中国人民银行对金融机构现场检查时，检查人员不得少于()人.
中国人民银行对金融机构现场检查时，检查人员不得少于（)人.
A.1
B.2
C.3
D.4
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
A.执法检查通知书
B.中国人民银行执法证
C.个人身份证
D.单位工作证
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“中国人民银行对金融机构现场检查时，检查人员不得少于()人.”相关的问题
第2题
反洗钱现场检查中中国人民银行及其分支机构对被检查人违反反洗钱法律规定的行为，视情节轻重，依照（）规定的法律责任作出检查处理
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.人民银行相关规定
C.银监会相关规定
D.国务院相关规定
第3题
中国人民银行或其分支机构牵头部门在责令整改通知书载明的整改期限届满或者收到被检查人提交的整改报告后，可以视情况通过非现场检查、现场核查等方式，对被检查人的整改情况进行核实；发现被检查人未按要求整改的，应当依据《中国人民银行行政处罚程序规定》第五十五条规定，（）行政处罚立案，并提出行政处罚建议。
A.向本单位办公室申请
B.向本单位行政处罚委员会办公室申请
C.牵头部门进行
D.行领导指派任一部门进行
第4题
中国人民银行及其分支机构在现场检查，或者函询、线上检查等非现场检查中发现被检查人存在违反（）、（），以及（）、（）规定的行为的，应当向被检查人出具责令整改通知书，要求被检查人整改。（）
A.中国人民银行规章
B.法律、行政法规
C.规范性文件
D.国务院决定
第6题
以下说法正确的有()
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，对金融机构进行反洗钱现场检查时，不能随意复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存（）
第9题
《反洗钱现场检查操作手册》的效力仅限于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门内部，其所列合规标准对于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门评价被检查人履行反洗钱义务的合规性具有提示性作用，被检查人可以将其作为否定中国人民银行及其分支机构依法所做合规评价的依据（）
第10题
以下说法错误的是（)
A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作
B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时，应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况
C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
