以下哪些属于反洗钱3号令报告要素()。
A.可疑交易特征描述
B.疑似涉罪类型
C.报告紧急程度、报送次数标志和初次报送的可疑交易报告报文名称
D.金额折算成人民币和美元
- · 有3位网友选择 C,占比33.33%
- · 有3位网友选择 B,占比33.33%
- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
- · 有1位网友选择 D,占比11.11%
A.可疑交易特征描述
B.疑似涉罪类型
C.报告紧急程度、报送次数标志和初次报送的可疑交易报告报文名称
D.金额折算成人民币和美元
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
B.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存15年。
C.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构不必保存至反洗钱调查工作结束。
D.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
根据建设部3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》在工程建设过程中死亡二人以下的事故属于()重大事故。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
A.张伟当日单笔支取现金19万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D.非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
E.P
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨
B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件
C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险
A.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
B.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作
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