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提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-29
[单选题]
义务机构应当按年度对交易监测标准进行（），并根据评估结果完善交易监测标准
A.审慎评定
B.合理判断
C.合理评估
D.定期评估
参考答案
A.3
B.5
C.10
D.15
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第3题
干描述.关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是（）
A.义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准
B.义务机构对交易监测标准的评估完善等相关工作记录至少应当完整保存3年
C.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位
D.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户账户及交易进行持续监测
第6题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（200)第2号发布)规定
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
