在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。
A.中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行
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A.中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行
A.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限
B.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序
C.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限
D.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序
A.中国人民银行
B.国家开发银行
C.中国农业发展银行
D.中国进出口信贷银行
A.对内授权与对外授权密切相关
B.对内合理授权是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础
C.信贷授权中的信贷是指银行业金融机构表内授信业务
D.合理授权是为了在控制风险的前提下提高效率
下列哪家单位可以成为保证人()。
A.国家机关
B.以公益为目的的事业单位
C.以公益为目的的社会团体
D.有法人书面授权的企业法人的分支机构
A.要求银行业金融机构根据规定的比例交存存款准备金
B.在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇
C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现
D.向商业银行提供贷款
A.在不违反内控制度的前提下,有权人员可以转授权。
B. 授权人要求相对稳定,不得经常调动和脱离岗位。
C. 高级别有权人不能直接对低级别授权人授权,需逐级授权。
D. 授权可以采用事前或事中授权方式。
A.商业银行是以盈利为主要经营目标的企业法人
B.未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得从事吸收公共存款等商业银行业务。
C.未经中国人民银行批准,任何单位不得在名称中使用“银行”字样
D.商业银行的分支机构具有法人资格,在总行授权的范围内依法开展业务
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