题目内容
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提问人:网友zhangwe2019
发布时间:2022-01-06
[主观题]
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职
业、国籍信息,可以不去了解。()
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A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所或者工作单位地址
F.联系方式和身份证件或者身份证明文件的种类:号码和有效期限
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
A.现金汇款
B. 现金兑换
C. 票据兑付
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系
B.在与客户的业务关系存续期间
C.为未在我行的客户提供一次性金融服务
D.对先前获得客户真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
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