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提问人：网友yayagepei 发布时间：2022-01-06
[多选题]

以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？

A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核心要求是一致，应当长期坚持

B.对案件而言，容忍度是指案件只要不是高发频发态势，其查处就主要由银行金融机构自己处理

C.案件风险资金损失相比信用风险损失很小，银行应始终把经营放在第一位

D.平安就是效益、合规经营同样可以创造价值

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匿名网友[180.***.***.77]选择了 A
1天前
匿名网友[32.***.***.150]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[135.***.***.214]选择了 C
1天前
匿名网友[45.***.***.146]选择了 A
1天前
匿名网友[137.***.***.253]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核”相关的问题
第1题
案件防控工作要点内容包括（）

A.强化责任意识，筑牢案件防火墙

B.紧抓重点工作，推进案防综合治理

C.严肃整改问责，提升案防治理质效

D.凝聚众智合力，构建案防长效机制

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第2题
2012年开展案件防控治理，应建立“五位一体”长效机制实施方案。“五位一体”是指（）

A.责.教

B.批评.教育

C.监.制.惩

D.通报.警告

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第3题
建立风险防控的长效机制，要强化三道防线协同防控机制，发挥一道防线风险源头管控作用，由事后的被动补救为主向事前、事中主动防控转变（）
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第4题
为实现案件（风险）专项治理总体目标，围绕2020年“回检稳固”阶段任务，遵循标本兼治、重在治本方针，回检2019年“扫雷攻坚”重点领域风险排查、案件（风险）处置、问题整改、案件防控长效机制、合规文化建设等。通过“回头看”强化整改措施，巩固内控防线，深入推动防控能力提高，严守不发生系统性、区域性风险底线（）
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第5题
农村中小金融机构案件防控工作目标有：()。

A.全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制

B.实现辖内农村中小金融机构健康有序运营

C.建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系

D.彻底杜绝各类操作风险

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第6题
《山东银监局农村中小金融机构案件防控长效机制建设指导意见》（试行）要求建立和完善监管部门与行业管理部门案件防控工作定期沟通和互动机制。一般情况下，双方（）进行一次会谈，分析案件形势，讨论研究下一步工作重点。

A.每个月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年度

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第7题
农村中小金融机构案件防控工作目标有（）

A．建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系

B．全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制

C．实现辖内农村中小金融机构健康有序运营

D．彻底杜绝各类操作风险

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第8题
应从制度建设、执行、评价等关键环节入手,强化授信、授权、职责分离、行为制约等内部控制及信息科技支撑,落实监督检查、绩效考评、举报投诉、案防评估及责任追究等措施,加强员工合规教育及案防队伍建设,建设案防长效机制（）

A.案件防控

B.合规教育

C.内控制度

D.建设案防

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第9题
以下不是“三反”监管工作机制的是()
以下不是“三反”监管工作机制的是（)

A.加强统筹协调，完善组织机制。

B.强化线索移送和案件协查，优化打击犯罪合作机制。

C.加强监管政策配套，健全风险防控制度。

D.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。

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第10题
《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，银行业金融机构要发挥()的激励和引导作用，建立防控不良贷款长效机制。

A.薪酬体系

B.绩效考核

C.内控评价

D.责任追究

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