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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业
[单选题]

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告.

A.1

B.3

C.5

D.7

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更多“银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业”相关的问题
第1题
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。

A. 国家外汇管理局所在地分支局

B. 人民银行所在地分支机构

C. 银监会所在地分支局

D. 当地公安机关

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第2题
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。

A. 个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理

B. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

C. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理

D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

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第3题
根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定,客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件()。
A.客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户

B.客户未被列入结售汇业务关注类名单

C.客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。

D.客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务

E.客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约

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第4题
处于下列()状态下不能办理个人存款证明。

A.挂失

B.止付

C.冻结

D.质押

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第5题
个人网上银行用户输入登录密码，连续累计输错()次，系统对密码进行锁定，需持本人有效身份证件、存折/卡去柜面进行密码重置。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第6题
邮储银行信用卡持卡人在一定条件下可享受()等便利.

A.免担保

B.循环信用

C.免利息

D.免息还款期

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第7题
试述人民币的性质。
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第8题
办理通存通兑的储户存取款将()储蓄机构的限制(新开户除外)，可以在联网的储蓄所取款或存款。

A、不受

B、受

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第9题
储蓄机构不得使用不正当手段吸收储蓄存款。()
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