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提问人：网友minwang440 发布时间：2022-01-06

[单选题]

办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况

A.出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

B. 通过有关部门了解担保人情况

C. 通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D. 通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情

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ABCD

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更多“办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况”相关的问题

第1题

办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容（）。

A.年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证

B. 贷款卡原件未经年审

C. 贴现申请人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

D. 了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人

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第2题

办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况

A．出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

B．通过有关部门了解担保人情况

C．通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D．通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情

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第3题

银行工作人员对于客户办理的银行卡挂失补卡业务，应结合（）进行身份识别，分析客户表述内容的合理性，发现可疑情况，应立即采取相应的管控措施

A.客户信息

B.账户交易流水

C.客户其他行为

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第4题

在个人客户身份识别中，客户提供电子辅助资料的，应告知客户将资料打印纸质版提交银行留存后为其办理业务（）

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第5题

银行等为自然人客户办理外币等值（)以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A.1万美元

B.2万美元

C.5万美元

D.10万美元

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当（）

A.提交可疑交易报告

B.重新识别客户

C.中止办理新业务

D.终止与客户的业务关系

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第7题

根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定，客户不配合进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，农商银行应（）

A.向工作组报告

B.向所在地外汇局报告

C.审慎为其办理相关业务

D.暂停为其办理相关业务

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第8题

代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当同时出示代理人与被代理人的有效身份证件以配合金融机构履行客户身份识别义务（）

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第9题

关于单位活期存款账户客户身份识别柜面执行情况的通报, 为进一步落实反洗钱客户身份识别要求，加强柜面操作合规性管理，对单位活期存款账户客户证件有效期、客户信息完整性相关规定,财务联系人身份证件到期，银行柜台能否为客户办理柜面业务（）

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第10题

客户李某到某银行办理业务，要求现金汇款20000元人民币给在外地做生意的表哥，之前李某与该银行并未发生过业务往来。这时，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，银行应采取以下哪些客户身份识别措施。（)

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.登记客户身份基本信息

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