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提问人：网友tonglu
发布时间：2022-01-07
[主观题]
对非法金融机构和非法金融业务活动案件，应当移交公安机关而不移交，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予（）。
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第3题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，银行业监管机构应（)。
A.责令改正
B.没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
C.没收违法所得，可以并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
D.没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
E.构成犯罪的，依法追究刑事责任
F.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
第6题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的，一经发现应当()。
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的，一经发现应当（)。
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A、宣布该金融机构和金融业务活动为非法，责令停止一切业务活动，并予公告
B、立即注销工商登记或者变更登记
C、对非法金融机构进行查封
D、责令为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的金融机构立即停止有关业务活动
第7题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，银行业监管机构责令该金融机构改正，同时应（）
A.没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
B.没收违法所得，并可以处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
C.没收违法所得，处10万元以上30万元以下的罚款
D.没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款
第8题
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定，对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，构成犯罪的，还要依法追究（）
A.赔偿责任
B.经济责任
C.刑事责任
D.民事责任
第9题
对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（）依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产
A.中国人民银行
B.银行业监督管理机关
C.公安机关
D.检察机关
第10题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，下列关于取缔程序说法错误的是()。
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，下列关于取缔程序说法错误的是（)。
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A、在调查、侦查非法金融机构和非法金融业务活动的过程中，国务院银行业监督管理机构和公安机关应当互相配合
B、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，国务院银行业监督管理机构一经发现，应当立即调查、核实
C、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，由公安机关进行初步认定并依法立案侦查
D、对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产
