![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/logo2.png)
![客户名称发生变更时,先由会计人员在新核心系统变更客户名称,再由CM2006系统业务管理员到“客户CIS查询及下载”模块通过更新方式下载变更后的客户名称。()](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-06/27/611/20230627170727355.jpg)
客户名称发生变更时,先由会计人员在新核心系统变更客户名称,再由CM2006系统业务管理员到“客户CIS查询及下载”模块通过更新方式下载变更后的客户名称。()
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_ckda.png)
A.监管账户应遵循独立设账、独立核算的原则,确保监管资金与自营资产及其他资金之间相互独立
B.开户行会计人员开立监管账户时应在核心系统托管/监管标识中添加监管标识,除有外部文件依据的,原则上账户名称应与单位名称保持一致
C.监管账户开户行会计人员应对审批完整的《中原银行监管账户审批表》和划款指令(或支付凭证)进行印鉴核实和要素核对,审核无误后按我行相关制度办理划款
D.客户提出变更监管账户申请的,需业务经办机构填写《中原银行监管账户审批表》,由客户经理签署意见并提交至会计运营部
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!