题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友90000002
发布时间:2023-08-15
[多选题]
公司将客户风险等级评定对象分为自然人与非自然人,将客户风险等级评定分为三个等级,分别是:()、()、()
A.高风险
B.中风险
C.零风险
D.低风险
参考答案
A.高风险
B.中风险
C.零风险
D.低风险
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
反洗钱客户风险等级评定对象为()。
A.与我行建立业务关系的所有客户
B.建立信贷关系的客户
C.建立结算关系的客户
D.临时性客户
A.属于通过可疑交易报送系统上报的一般可疑交易的客户
B.按照风险关键要素进行综合评定,分值大于等于1.6分的客户
C.客户为公司识别的重点可疑对象
D.客户为外国政要或外国政要的家庭成员
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