题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
[主观题]
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及
的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。()
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!