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提问人：网友90000001
发布时间：2023-06-06
[判断题]
贸易调查中收集的信息、数据、单证等材料应当注明来源，需要对被调查对象的计算机文件或者相关网络资料进行拷贝或者打印的，应当记录拷贝或者打印时间（）
参考答案
A.暂时封存该公司的账簿、单证等有关材料
B.到该公司的开户商业银行查询该公司的存款账户和汇款
C.对与该公司有业务关系的企业实施延伸稽查
D.进入该公司的仓库，实施检查
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第4题
外查,是指纪检监察机关依照党章党纪、法律法规,在对被立案审查调查的党员、干部、监察对象的违纪违法行为进行核实和调查中,除主要审查调查对象外,收集（)等证据材料的活动
A.物证
B.书证
C.证人证言
D.视听材料
E.电子数据
第5题
国际贸易融资业务遵照信贷业务程序办理，在具体操作上应分工明确：基层联社/合行负责业务调查、单证传递和贸易融资后的管理，信贷等相关部门负责风险审查，国际业务部负责（）、外汇政策执行落实及国外银行风险的审查。
第6题
对于死亡伤残赔偿金额在1万元以上的人伤案件，人伤调查人员应对受害人（）进行调查，到出具证明的
单位或机构逐一落实，收集必要的录音等证据，保证各项证明材料真实有效，并填写《机动车辆保险人伤案件单证核查报告》。
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A、工作收入情况
B、户籍性质
C、经常居住地
D、被扶养人情况
第7题
以下关于调查表的说法中正确的是()。
A.调查表的目的就是记录数据
B.调查表只能收集数据，并不能提供数据的分布，分层等有关信息
C.设计良好的调查表不仅用于采集数据，还可以对数据进行简单处理
D.调查表可以用于工序分布调查、不合格项调查、不合格位置调查，但不能用于不合格原因调查
E.工序分布调查可以起到替代直方图的作用
第8题
以下关于调查表说法中正确的是()。
A.调查表的目的就是记录数据
B.调查表只能收集数据，并不能提供数据的分布、分层等有关信息
C.设计良好的调查表不仅用于采集数据，还可以对数据进行简单处理
D.调查表可以用于工序分布调查、不合格项调查、不合格位置调查，但不能用于不合格原因调查
E.工序分布调查表可以起到替代直方图的作用
第10题
以下说法不正确的是()。
A.义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息
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B.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础
C.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
D.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料可独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第11题
申报单证有()。
A.预备单证主要是指贸易合同、进出口企业的有关证明文件等，这些单证海关在审单、征税时可能需要调阅或者收取备案，在海关要求提供时，应具备
B.特殊单证主要是指进出口许可证件、加工贸易登记手册(包括电子的和纸制的)、特定减免税证明、外汇收付汇核销单证、原产地证明书、担保文件等
C.基本单证是指进口货物的货运单据和商业单据，主要有进口提货单据、出口装货单据、商业发票、装箱单等
D.报关单(电子数据报关单和纸质报关单)
